El 1 de noviembre de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) envió 9 mil 287 cartas orientación a sujetos obligados dados de alta en actividades consideradas como vulnerables, con el objeto de informarles sobre la importancia de cumplir con sus obligaciones, así como de las implicaciones y consecuencias de no hacerlo.
A través del “Programa de cartas orientación”, el cual forma parte de los principales ejes del plan de acción del SAT, se busca fomentar buenas prácticas, fortalecer la educación, supervisión y orientación de los sujetos obligados y, con ello, prevenir e identificar actos u operaciones vinculadas con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las actividades consideradas como vulnerables son:
Juegos con apuesta, concursos o sorteos
Tarjetas de servicios y prepagadas
Cheques de viajero
Préstamos o créditos por instituciones no financieras
Servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles
Comercialización de metales y piedras preciosas, joyas y relojes
Subasta o venta de obras de arte
Comercialización de vehículos aéreos, marítimos o terrestres
Servicios de blindaje de autos o inmuebles
Traslado o custodia de valores y dinero
Servicios profesionales para realizar acciones a nombre de un cliente
Servicios de fe pública
Recepción de donativos por organizaciones sin fines de lucro (OSFL)
Servicios de comercio exterior (agente o apoderado aduanal)
Derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles
Proveedores de activos virtuales
Con estas acciones, el SAT intensifica sus esfuerzos en el combate a la delincuencia organizada, da cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por México como miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y promueve una cultura de cumplimiento de obligaciones en materia de Actividades Vulnerables, en apego a la legislación aplicable.
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