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SAT lanza minisitio de prevención de lavado de dinero


Recientemente, el SAT creó un nuevo minisitio denominado Prevención de lavado de dinero para sujetos que realizan actividades vulnerables el cual es un medio diseñado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuyo objetivo es proporcionar de manera directa y simplificada información y orientación a los sujetos que realizan Actividades Vulnerables, respecto al cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y las Reglas de carácter general.


Cabe destacar que las guías y los documentos que aparecen en este portal no son nuevos, ni modifican los criterios ya sustentados por la UIF, simplemente se recopilaron los archivos que la autoridad había emitido de 2013 a la fecha y se subieron a este sitio para que los usuarios tengan acceso a ellos de manera más sencilla.


Asimismo, el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, seguirá operando y será el único lugar a través del cual se podrán dar de alta las actividades vulnerables y presentar los avisos antilavado.







Esta información es sumamente informativa basada en las leyes y reglamentos vigentes y en caso que necesite realizar una declaración, asegúrese de recibir asesoría de un experto antes de realizarlo.

Se prohíbe su copia, distribución parcial o total sin la aprobación de Doowoo Accounting S de RL de CV.



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